Архив метки: Раскрыта схема

Раскрыта схема, по которой из России выведены миллиарды долларов. Сколько подобных схем функционирует сегодня?..

Автор: | 05.03.2019

Международный журналистский Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал отчёт, в котором раскрыта схема масштабных операций по отмыванию денег и выводу их из России. Главный фигурант — бывший инвестиционный банк «Тройка Диалог», ныне принадлежащий Сбербанку. Как следует из отчета, в 2000-х годах«Тройка Диалог» создала масштабную сеть компаний в офшорных зонах, преимущественно на Британских… Читать далее »